Отчет об итогах голосования

на годовом Общем собрании акционеров

закрытого акционерного общества «Сибирская кожгалантерея»

Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «Сибирская кожгалантерея»

Место нахождения Общества: г. Новосибирск, ул. 1-я Ельцовка, дом 1.

Вид Общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения Общего собрания: 20 апреля 2016 года.

Место проведения Общего собрания: г. Новосибирск, ул. 1-я Ельцовка, дом 1, зал совещаний административного корпуса Общества.

Время открытия Общего собрания: 16 часов 00 минут.

Время закрытия Общего собрания: 16 часов 25 минут.

Время начала подсчета голосов: 16 часов 20 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 25 марта 2016 года

Регистрация лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров, проводилась 20 апреля 2016 года с 15 часов 30 минут до 16 часов 15 минут.

Результаты голосования объявлены на собрании 20 апреля 2016 года.

Председатель собрания: Курцевич А.И.

Секретарь собрания: Дубовой О.В.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования составлен 20 апреля 2016 г.

Функции счётной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». Место нахождения Регистратора: г.Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

Уполномоченное лицо Регистратора: Вавилова Алла Александровна (доверенность № 0022 от 19 января 2016 г.)

ПОВЕСТКА ДНЯ

1)       Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.

2)       Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.

3)       Избрание членов Совета директоров Общества.

4)       Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5)       Избрание членов Счетной комиссии Общества.

6)       Принятие решения о  выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляет 21 648 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании – 17 887 003, что составляет 82,6266% от голосующих акций Общества.

В соответствии с требованиями п.1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Закрытого акционерного общества «Сибирская кожгалантерея» кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

По первому вопросу :

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания – 21 648 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания – 17 887 003, что составляет 82,6266% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по первому вопросу с формулировкой решения: 1.1 Утвердить годовой отчет закрытого акционерного общества «Сибирская кожгалантерея» за 2015г.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания:

Формулировка решения, принятого Общим собранием по данному вопросу повестки дня: 1.1 Утвердить годовой отчет закрытого акционерного общества «Сибирская кожгалантерея» за 2015г.

Итоги голосования по первому вопросу с формулировкой решения: 1.2 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность закрытого акционерного общества «Сибирская кожгалантерея» за 2015г.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания:

Формулировка решения, принятого Общим собранием по данному вопросу повестки дня: 1.2 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность закрытого акционерного общества «Сибирская кожгалантерея» за 2015г.

По второму вопросу:

Итоги голосования по вопросу: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по второму вопросу повестки дня Общего собрания – 21 648 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по второму вопросу повестки дня Общего собрания – 17 887 003, что составляет 82,6266% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании. Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня Общего собрания:

Формулировки решений, принятых Общим собранием по второму вопросу повестки дня: Утвердить следующее распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков закрытого акционерного общества «Сибирская кожгалантерея» по итогам 2015 финансового года:

По итогам 2015г. начислить и выплатить дивиденды по акциям закрытого акционерного общества «Сибирская кожгалантерея» в размере 0,03 рублей на 1 обыкновенную именную акцию и 0,03 рублей на 1 привилегированную акцию. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10 мая 2016 г.

По третьему вопросу:

Итоги голосования по вопросу: Избрание членов Совета директоров Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по третьему вопросу повестки дня Общего собрания – 151 536 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по третьему вопросу повестки дня Общего собрания – 125 209 021, что составляет 82,6266% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании. Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования и за каждого кандидата по третьему вопросу повестки дня Общего собрания:

Формулировка решения, принятого Общим собранием по третьему вопросу повестки дня: Избрать в Совет директоров Общества:

1.       Белашина Виталия Витальевича

2.       Евтефеева Сергея Владимировича

3.       Курцевича Александра Ивановича

4.       Васильева Юрия Алексеевича

5.       Шлей Николая Всеволодовича

6.       Дасько Марию Викторовну

7.       Курцевича Ивана Иннокентьевича

По четвертому вопросу :

Итоги голосования по вопросу: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

В соответствии с п.6 ст. 85 Федерального Закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в количестве 15 252 436 штук не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания – 21 648 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. №12-6/пз-н – 6 395 564.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания – 6 239 364, что составляет 97,5577% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по указанному вопросу. Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания:

Формулировка решения, принятого Общим собранием по четвертому вопросу повестки дня: Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1.        Пилак Наталью Владимировну

2.       Дмитриева Владимира Петровича

3.       Эйманис Ольгу Владимировну

По пятому вопросу:

Итоги голосования по вопросу: Избрание членов Счетной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по пятому вопросу повестки дня Общего собрания – 21 648 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по пятому вопросу повестки дня Общего собрания – 17 887 003, что составляет 82,6266% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании. Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пятому вопросу повестки дня Общего собрания:

Формулировка решения, принятого Общим собранием по пятому вопросу повестки дня: Избрать в Счетную комиссию Общества:

1.       Савельеву Елену Владимировну

2.       Бирюк Екатерину Вячеславовну

3.       Хорошилову Ирину Николаевну

По шестому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по шестому вопросу повестки дня Общего собрания – 21 648 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по шестому вопросу повестки дня Общего собрания – 17 887 003, что составляет 82,6266% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании. Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по шестому вопросу с формулировкой решения: 6.1 Выплатить вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей в следующих размерах:

·         Членам Совета директоров 4000 рублей каждому.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по шестому вопросу повестки дня Общего собрания:

Формулировка решения, принятого Общим собранием по данному вопросу повестки дня: 6.1 Выплатить вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей в следующих размерах:

·         Членам Совета директоров 4000 рублей каждому.

Итоги голосования по шестому вопросу с формулировкой решения: 6.2 Выплатить вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей в следующих размерах:

·         Членам Ревизионной комиссии 3000 рублей каждому

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по шестому вопросу повестки дня Общего собрания:

Формулировка решения, принятого Общим собранием по данному вопросу повестки дня: 6.2 Выплатить вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей в следующих размерах:

·         Членам Ревизионной комиссии 3000 рублей каждому

Председатель собрания: А.И. Курцевич

Секретарь собрания: О.В. Дубовой