Закрытое акционерное общество «Сибирская кожгалантерея» (место нахождения: г. Новосибирск, ул. 1-я Ельцовка, дом 1) извещает своих акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения собрания – 17 мая 2017 года.

Место проведения собрания – зал совещаний административного корпуса общества, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. 1-я Ельцовка, дом 1.

Начало собрания – 16.00 местного времени 17 мая 2017 года.

Начало регистрации участников – 15.30 местного времени 17 мая 2017 года.

Право голоса по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных и привилегированных именных бездокументарных акций Общества.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров, составлен по состоянию на 20.04.2017 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) Реорганизация Закрытого акционерного общества «Сибирская кожгалантерея» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «ТКС-инвест».

 С информацией (материалами), предоставляемой акционерами при подготовке к проведению общего годового собрания, можно ознакомиться в период с 17 апреля 2017г. по 16 мая 2017г. включительно, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу: г. Новосибирск, ул. 1-я Ельцовка, дом 1, телефон 225-28-60, контактное лицо Хорошилова Ирина. В день проведения собрания с информацией можно ознакомиться по месту проведения собрания.

В случае принятия общим собранием акционеров Общества решения по вопросу «Реорганизация Закрытого акционерного общества «Сибирская кожгалантерея» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «ТКС-инвест», акционеры – владельцы голосующих акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, если они голосовали «ПРОТИВ» либо не принимали участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров Общества (протокол № СД-04/2017от 05.04.2017) в соответствии с п.3 ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах»:

3,78 руб. за одну обыкновенную именную акцию;

2,59 руб. за одну привилегированную именную акцию.

Выкуп акций Общества осуществляется в порядке, определенном ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах». Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером. Требование о выкупе акций акционера должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Обращаем Ваше внимание, что данные акционера, указанные в требовании о выкупе акций, должны совпадать с данными, содержащимися в реестре акционеров. В случае непредставления акционером информации об изменении соответствующих данных или представления неполной либо недостоверной информации об изменении указанных данных, Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Адрес регистратора АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (Новосибирский филиал): 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 50, а/я 177, телефон: (383) 218-76-77, 218-76-78.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций), лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества.

Требование акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия решения общим собранием акционеров.

Расчеты с акционерами за выкупаемые акции будут осуществляться в течение 30 дней по истечении указанного срока. Общество осуществляет выплату денежных средств за предъявленные к выкупу акции путем перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупаемые Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса. По месту нахождения Общества.

Совет директоров закрытого акционерного общества

«Сибирская кожгалантерея»

ОБРАЗЕЦ

ТРЕБОВАНИЕ АКЦИОНЕРА

о выкупе обществом принадлежащих ему акций

В связи с принятием Общим собранием акционеров закрытого акционерного общества «Сибирская кожгалантерея» (далее - Общество) «17» мая 2017 г. решения по вопросу «Реорганизация Закрытого акционерного общества «Сибирская кожгалантерея» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «ТКС-инвест»»,

руководствуясь п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», заявляю требование о выкупе следующего количества принадлежащих мне акций Общества по цене, указанной в сообщении о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества:

·       ____ (____________________) шт. обыкновенных акций, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-29556-N;

·       ____ (____________________) шт. привилегированных акций, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-29556-N;

Настоящим подтверждаю, что на момент предъявления настоящего требования вышеуказанные акции не арестованы и не обременены обязательствами.

Если мое требование не может быть удовлетворено в полном объеме в силу ограничений, установленных в п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», прошу выкупить у меня акции пропорционально заявленным требованиям.

___________________   ____________________

                                                                  М.П.                            ^{(ФИО)                                                     (подпись)}

«__» ________ 2017 г.

Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «Сибирская кожгалантерея»

Место нахождения Общества: г. Новосибирск, ул. 1-я Ельцовка, дом 1.

Вид Общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения Общего собрания: 15 марта 2017 года.

Место проведения Общего собрания: зал совещаний административного корпуса общества, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. 1-я Ельцовка, дом 1.

Время открытия Общего собрания: 16 часов 00 минут.

Время закрытия Общего собрания: 16 часов 30 минут.

Время начала подсчета голосов: 16 часов 25 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 20 февраля 2017 года

Регистрация лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров, проводилась 15 марта 2017 года с 15 часов 30 минут до 16 часов 20 минут.

Результаты голосования объявлены на собрании 15 марта 2017 года.

Председатель собрания: Курцевич А.И.

Секретарь собрания: Хорошилова И.Н.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования составлен 15 марта 2017 г.

Функции счётной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». Место нахождения Регистратора: г.Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

Уполномоченное лицо Регистратора: Пушкарева Оксана Петровна (доверенность № 0878 от 28 декабря 2015 г.)

ПОВЕСТКА ДНЯ

1)       Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год.

2)       Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.

3)       Избрание Генерального директора Общества.

4)       Избрание членов Совета директоров Общества.

5)       Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6)       Избрание членов Счетной комиссии Общества.

7)       Принятие решения о  выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

8)       Внесение изменений в Устав Общества..

9)       Одобрение сделок с заинтересованностью.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляет 21 648 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании – 21 529 420, что составляет 99,4522% от голосующих акций Общества.

В соответствии с требованиями п.1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Закрытого акционерного общества «Сибирская кожгалантерея» кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

По первому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания – 21 648 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания – 21 529 420, что составляет 99,4522% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по первому вопросу с формулировкой решения: 1.1 Утвердить годовой отчет закрытого акционерного общества «Сибирская кожгалантерея» за 2016г.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания:

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Формулировка решения, принятого Общим собранием по данному вопросу повестки дня: 1.1 Утвердить годовой отчет закрытого акционерного общества «Сибирская кожгалантерея» за 2016г.

Итоги голосования по первому вопросу с формулировкой решения: 1.2 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность закрытого акционерного общества «Сибирская кожгалантерея» за 2016г.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания:

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Формулировка решения, принятого Общим собранием по данному вопросу повестки дня: 1.2 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность закрытого акционерного общества «Сибирская кожгалантерея» за 2016г.

По второму вопросу :

Итоги голосования по вопросу: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по второму вопросу повестки дня Общего собрания – 21 648 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по второму вопросу повестки дня Общего собрания – 21 529 420, что составляет 99,4522% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании. Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня Общего собрания:

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Формулировки решений, принятых Общим собранием по второму вопросу повестки дня: Утвердить следующее распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков закрытого акционерного общества «Сибирская кожгалантерея» по итогам 2016 финансового года:

По итогам 2016г. начислить и выплатить дивиденды по акциям закрытого акционерного общества «Сибирская кожгалантерея» в размере 0,05 рублей на 1 обыкновенную именную акцию и 0,05 рублей на 1 привилегированную акцию. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 03 апреля 2017 г.

По третьему вопросу:

Итоги голосования по вопросу: Избрание Генерального директора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по третьему вопросу повестки дня Общего собрания – 21 648 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по третьему вопросу повестки дня Общего собрания – 21 529 420, что составляет 99,4522% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании. Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу повестки дня Общего собрания:

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Формулировки решений, принятых Общим собранием по третьему вопросу повестки дня: Избрать на должность Генерального директора Общества Курцевича Александра Ивановича.

По четвертому вопросу :

Итоги голосования по вопросу: Избрание членов Совета директоров Общества

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального Закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества.

Число лиц, которое должно быть избрано в Совет директоров семь.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания – 151 536 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания – 150 705 940, что составляет 99,4522% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании. Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования и за каждого кандидата по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания:

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального Закона «Об акционерных обществах» избранными в Совет директоров ЗАО «Сибирская кожгалантерея» считаются семь кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Формулировка решения, принятого Общим собранием по четвертому вопросу повестки дня: Избрать в Совет директоров Общества:

1.       Белашина Виталия Витальевича

2.       Евтефеева Сергея Владимировича

3.       Курцевича Александра Ивановича

4.       Васильева Юрия Алексеевича

5.       Шлей Николая Всеволодовича

6.       Дасько Марию Викторовну

7.       Курцевича Ивана Иннокентьевича

По пятому вопросу:

Итоги голосования по вопросу: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

В соответствии с п.6 ст. 85 Федерального Закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в количестве 15 252 436 штук не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по пятому вопросу повестки дня Общего собрания – 21 648 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. №12-6/пз-н – 6 395 564.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по пятому вопросу повестки дня Общего собрания – 6 276 984, что составляет 98,1459% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по указанному вопросу. Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пятому вопросу повестки дня Общего собрания:

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Формулировка решения, принятого Общим собранием по пятому вопросу повестки дня: Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

1.        Пилак Наталью Владимировну

2.       Дмитриева Владимира Петровича

3.       Эйманис Ольгу Владимировну

По шестому вопросу:

Итоги голосования по вопросу: Избрание членов Счетной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по шестому вопросу повестки дня Общего собрания – 21 648 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по шестому вопросу повестки дня Общего собрания – 21 529 420, что составляет 99,4522% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании. Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по шестому вопросу повестки дня Общего собрания:

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Формулировка решения, принятого Общим собранием по шестому вопросу повестки дня: Избрать в Счетную комиссию Общества:

1.       Савельеву Елену Владимировну

2.       Бирюк Екатерину Вячеславовну

3.       Хорошилову Ирину Николаевну

По седьмому вопросу :

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания – 21 648 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания – 21 529 420, что составляет 99,4522% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании. Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по седьмому вопросу с формулировкой решения: 7.1 Выплатить вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей в следующих размерах:

·         Членам Совета директоров 4000 рублей каждому.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания:

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Формулировка решения, принятого Общим собранием по данному вопросу повестки дня: 7.1 Выплатить вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей в следующих размерах:

·         Членам Совета директоров 4000 рублей каждому.

Итоги голосования по седьмому вопросу с формулировкой решения: 7.2 Выплатить вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей в следующих размерах:

·         Членам Ревизионной комиссии 3000 рублей каждому

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания:

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Формулировка решения, принятого Общим собранием по данному вопросу повестки дня: 7.2 Выплатить вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей в следующих размерах:

·         Членам Ревизионной комиссии 3000 рублей каждому

По восьмому вопросу :

Итоги голосования по вопросу: Внесение изменений в Устав Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня Общего собрания – 21 648 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня Общего собрания – 21 529 420, что составляет 99,4522% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании. Кворум для принятия решения по восьмому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по восьмому вопросу повестки дня Общего собрания:

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Формулировки решений, принятых Общим собранием по восьмому вопросу повестки дня: Не вносить изменения в Устав Общества.

По девятому вопросу:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по девятому вопросу повестки дня Общего собрания, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 6 395 564.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки по девятому вопросу повестки дня Общего собрания – 6 276 984, что составляет 98,1459% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании. Кворум для принятия решения по девятому вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по девятому вопросу с формулировкой решения:

9.1 Одобрить договор купли-продажи между Закрытым акционерным обществом «Сибирская кожгалантерея» и Обществом с ограниченной ответственностью «АКС-Недвижимость», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

1.Стороны договора:

Общество с ограниченной ответственностью  «АКС-Недвижимость» - Продавец;

Закрытое акционерное общество «Сибирская кожгалантерея» - Покупатель.

2.Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить следующее недвижимое имущество:

Здание (склад) нежилое, площадью 414,3 кв.м., кадастровый номер: 54:35:032860:0018:01, и прилегающий к нему земельный участок площадью 647 кв.м, кадастровый номер: 54:35:032860:0018, расположенные по адресу: Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица 1-я Ельцовка, дом 1.

3.Цена сделки составляет 5 130 000 (Пять миллионов сто тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

4. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца согласно порядку, указанному в договоре.

Заинтересованным лицом в указанной сделке является Генеральный директор Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по девятому вопросу повестки дня Общего собрания:

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Формулировка решения, принятого Общим собранием по данному вопросу повестки дня:

9.1 Одобрить договор купли-продажи между Закрытым акционерным обществом «Сибирская кожгалантерея» и Обществом с ограниченной ответственностью «АКС-Недвижимость», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

1.Стороны договора:

Общество с ограниченной ответственностью  «АКС-Недвижимость» - Продавец;

Закрытое акционерное общество «Сибирская кожгалантерея» - Покупатель.

2.Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить следующее недвижимое имущество:

Здание (склад) нежилое, площадью 414,3 кв.м., кадастровый номер: 54:35:032860:0018:01, и прилегающий к нему земельный участок площадью 647 кв.м, кадастровый номер: 54:35:032860:0018, расположенные по адресу: Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица 1-я Ельцовка, дом 1.

3.Цена сделки составляет 5 130 000 (Пять миллионов сто тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

4. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца согласно порядку, указанному в договоре.

Итоги голосования по девятому вопросу с формулировкой решения:

9.2 Одобрить договор купли-продажи между Закрытым акционерным обществом «Сибирская кожгалантерея» и Обществом с ограниченной ответственностью «АКС-Недвижимость», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

1.Стороны договора:

Общество с ограниченной ответственностью  «АКС-Недвижимость» - Продавец;

Закрытое акционерное общество «Сибирская кожгалантерея» - Покупатель.

2.Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить следующее недвижимое имущество:

Здание (склад) нежилое, площадью 485,2 кв.м., кадастровый номер: 54:35:032860:19:01, и прилегающий к нему земельный участок площадью 1179,0 кв.м, кадастровый номер: 54:35:032860:0019, расположенные по адресу: Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица 1-я Ельцовка, дом 2.

3.Цена объекта составляет 6 120 000 (Шесть миллионов сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

4. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца согласно порядку, указанному в договоре.

Заинтересованным лицом в указанной сделке является Генеральный директор Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по девятому вопросу повестки дня Общего собрания:

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Формулировка решения, принятого Общим собранием по данному вопросу повестки дня:

9.2 Одобрить договор купли-продажи между Закрытым акционерным обществом «Сибирская кожгалантерея» и Обществом с ограниченной ответственностью «АКС-Недвижимость», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

1.Стороны договора:

Общество с ограниченной ответственностью  «АКС-Недвижимость» - Продавец;

Закрытое акционерное общество «Сибирская кожгалантерея» - Покупатель.

2.Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить следующее недвижимое имущество:

Здание (склад) нежилое, площадью 485,2 кв.м., кадастровый номер: 54:35:032860:19:01, и прилегающий к нему земельный участок площадью 1179,0 кв.м, кадастровый номер: 54:35:032860:0019, расположенные по адресу: Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица 1-я Ельцовка, дом 2.

3.Цена объекта составляет 6 120 000 (Шесть миллионов сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

4. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца согласно порядку, указанному в договоре.

Итоги голосования по девятому вопросу с формулировкой решения:

9.3 Одобрить договор купли-продажи между Закрытым акционерным обществом «Сибирская кожгалантерея» и Курцевичем Александром Ивановичем, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

1.Стороны договора:

Закрытое акционерное общество «Сибирская кожгалантерея» - Продавец;

Курцевич Александр Иванович -  Покупатель.

2.Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить следующее недвижимое имущество:

Помещение (нежилое), площадью 259,6 кв.м., являющегося частью помещения кадастровый номер: 54:35:032865:0003:02:02 и помещения кадастровый номер: 54:35:032865:0003:50:401:372:003009760:0003, расположенные по адресу: Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица 1-я Ельцовка, дом 1.

3.Цена объекта составляет 4 850 000 (Четыре миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

4. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца согласно порядку, указанному в договоре.

Заинтересованным лицом в указанной сделке является Генеральный директор Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по девятому вопросу повестки дня Общего собрания:

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Формулировка решения, принятого Общим собранием по данному вопросу повестки дня:

9.2 Одобрить договор купли-продажи между Закрытым акционерным обществом «Сибирская кожгалантерея» и Курцевичем Александром Ивановичем, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

1.Стороны договора:

Закрытое акционерное общество «Сибирская кожгалантерея» - Продавец;

Курцевич Александр Иванович -  Покупатель.

2.Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить следующее недвижимое имущество:

Помещение (нежилое), площадью 259,6 кв.м., являющегося частью помещения кадастровый номер: 54:35:032865:0003:02:02 и помещения кадастровый номер: 54:35:032865:0003:50:401:372:003009760:0003, расположенные по адресу: Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица 1-я Ельцовка, дом 1.

3.Цена объекта составляет 4 850 000 (Четыре миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

4. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца согласно порядку, указанному в договоре.

Дата составления отчета: «16» марта 2017 года.

Председатель собрания:  А.И. Курцевич

 Секретарь собрания: И.Н.Хорошилова